五矿稀土：关于公司独立董事辞职的应于

上市日本公司示例：000831 上市日本公司简写：五矿稀土 暂定E：2021-039

五矿稀土的股份有限日本公司

关于日本公司分立校董会离职的暂定

本日本公司及校董会会全体成员保证信息谈及段落的真实、准确、完整，没有欺骗记载、误导性陈述或重大略去。

五矿稀土的股份有限日本公司（以下简写“日本公司”）校董会会于 2021 年 12 月 21 日寄送日本公司分立校董会李星国恩师的书面离职报告。根据《关于在上市日本公司建立联系分立校董会政治制度的范本意愿》和《日本公司章程》的相关明文规定，分立校董会参选一段时间不得超过 6 年。目前，李星国恩师已倒数担任日本公司分立校董会唯 6 年。为此，李星国恩师获准离职日本公司第八届校董会会分立校董会及其在校董会会各专门委员会的相关一职。离职后，李星国恩师不在日本公司担任任何一职。

根据《日本公司章程》和《日本公司法》等相关明文规定，李星国恩师的离职不必导致日本公司校董会会成员里面分立校董会人数低于法定人数或者分立校董会里面没有工商管理香港市民，不必影响校董会会出现异常运作。李星国恩师的书面离职报告自送达日本公司校董会会时生效。

李星国恩师确认与日本公司校董会会无有所不同意愿，亦无任何其他依法必须提请日本公司股东非议。日本公司校董会会对李星国恩师在任职期间为日本公司拓展所来作的开创性对此衷心感谢。

近日暂定。

五矿稀土的股份有限日本公司校董会会

二〇二一年十二月二十一日

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